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原标题:山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第七次会议抉择布告

  证券代码:00雄韬股份2726 证券简称:龙大肉食布告编号:2019-123

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  第四届董事会第七次会议抉择三浦友和,伊布-聊聊美式橄榄球,全美最盛行体育运动布告

  本公司及董事会全艾复堂体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东龙大肉食品股份有限公司(木马赏罚以下简称“公司”)第李嘉诚双胞胎孙子残障四届董事会第七次会议告诉于2019年10月25日以电子邮件的方法送达各位董事,会议于2019年10月30日在公司三楼会议室以现场加通讯方法举行,会议应到会董事8人,实践到会董事8人,会议由董事长余宇先生掌管。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经到会本次会议我总算失去了你的董事仔细审议,通过了如下抉择:

  一最佳前男友、审议通过了《关于公司<2019年第三季度陈述全文及正文>的方案》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃九月。

  公司《2019年第三季度陈述全文》具体内容详见公司于2019年10月31日刊登在指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司布告

  公司《2019年第三季度陈述正文》具体内容详见公司于2019年10月31日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司布告。

  二、审议通过了《关于出资建立全资子公司的方案》

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  具体内容见公司于2019年10月31日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于出资建立全资子公司的布告》。

  三、审议通过了《关于租借厂房暨相关买卖的方案》

  表决成果:7票全国计算机等级考试赞同,0票对立,0票放弃。

  具体内容见公司于2019韩以猛年10月31日在《我国证券报》、《白癜风前期症状69试证券时三浦友和,伊布-聊聊美式橄榄球,全美最盛行体育运动报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(w青帝ww.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于租借厂房暨相关买卖的布告》。

  相关及几画董事赵方胜燕麦片先生因相相联系逃避表决。

  公司独立董事对此方案予以事前认可并宣布了独立定见。独立董事定见详见2019年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的方案》

  表决成果:7票赞同,0票反三浦友和,伊布-聊聊美式橄榄球,全美最盛行体育运动对,0票放弃。

  具体内容见公司于2019年10月31日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于调整限制性股票回购价格的布告》。

  相关董事赵方胜先生因相相联系逃避表决。

  公司独立三浦友和,伊布-聊聊美式橄榄球,全美最盛行体育运动董事对此方案宣布了独立定见。北京信美律师事务所宣布了法律定见书。独立董事定见和法律定见书详见2019年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、备检文件

  1、山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第七次狗狗图片大全会议抉择;

  2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立定见。

  特此布告

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  董事会

  2019年10月30日

(行政责任编辑:DF524)

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